Thursday, December 3, 2020
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Un venditore di automobili, un ex ministro macedone e uno schema da 45 milioni di dollari

È un improbabile cast di personaggi per un dramma di approvvigionamento municipale multimilionario, anche dato il caos generato dalla micidiale pandemia di coronavirus.

C’è un venditore di auto usate di Manalapan, New Jersey .; l’ex ministro degli investimenti esteri per la Macedonia e il capo di una società quotata in borsa che prevede di trasformare i rifiuti sanitari in energia nel Rhode Island. E poi c’è il titolare di un brevetto su un dispositivo progettato per rilevare pacchi danneggiati.

Ancora più improbabile, sembrano avere un’esperienza limitata nei contratti comunali, o nell’ottenere, commerciare o spedire ciò che documenti e persone con conoscenza della questione dicono che stavano cercando di vendere a New York: milioni di respiratori N95 con marchio 3M che la città aveva un disperato bisogno di operatori sanitari, polizia, paramedici e altri.

Quindi, forse non sorprende che l’accordo – come molti al giorno d’oggi, in quanto governi federali, statali e locali, insieme ai fornitori di assistenza sanitaria, lottano per preziosi dispositivi di protezione – è terminato male, cadendo a pezzi prima che qualsiasi maschera o denaro cambiasse di mano.

Ciò che sorprende, tuttavia, è quanto sia finita male per il rivenditore di auto usate, Ronald J. Romano. Il signor Romano, 58 anni, è stato arrestato martedì mattina presto nella sua casa di Manalapan, accusato di frode e cospirazione per frode in un reclamo penale di tre conte non dichiarato nella Corte distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan.

La denuncia lo accusa di un audace piano da 45 milioni di dollari per frodare e aggredire la città mentre i casi di Covid-19 stavano salendo alle stelle.

Dice che si è presentato come un rivenditore 3M autorizzato e si è offerto di vendere alla città sette milioni di maschere a un prezzo superiore al 400% dal loro prezzo di listino. È stato anche accusato di aver cospirato per violare il Defence Production Act, un reato.

Le accuse arrivano quando la mortale pandemia ha generato una vasta rete oscura di persone che trafficano con i dispositivi di protezione individuale salvavita, o P.P.E., che a volte è l’unica cosa che si frappone tra gli operatori sanitari e il virus mortale che causa Covid-19.

Con il contagio e il conteggio delle morti in mongolfiera in tutto il mondo, è aumentato anche il numero di truffatori che traggono vantaggio dal frenetico mercato di svariati miliardi di dollari per gli attrezzi.

A New York City, il sig. Romano non è stato l’unico accusato martedì. Le autorità federali hanno anche accusato Richard Schirripa, un farmacista che una volta era proprietario di una farmacia in Madison Avenue, di aver venduto migliaia di maschere N95 a medici e direttori di pompe funebri con un aumento del 50%, spesso fuori dal bagagliaio della sua auto. “Questa roba è come l’oro in questo momento”, una denuncia penale citata da Schirripa a un agente sotto copertura.

Le accuse contro il sig. Romano sono state annunciate da Geoffrey S. Berman, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, e Margaret Garnett, commissario del Dipartimento di indagine della città.

Un avvocato del sig. Romano, Mark A. Macron, ha dichiarato che stava ancora esaminando il reclamo e non era ancora pronto a commentare.

L’inchiesta è iniziata il mese scorso quando 3M ha intentato una causa federale contro la società del sig. Romano, Performance Supply LLC, accusandola, tra l’altro, di dichiarare falsamente di essere un distributore autorizzato delle tanto ricercate maschere 3M.

Pochi giorni dopo, agenti federali si presentarono a casa del signor Romano con un mandato di perquisizione per sequestrare il suo telefono, secondo persone con conoscenza della questione.

Il reclamo penale di 25 pagine contro il sig. Romano si riferisce a diversi cospiratori e “mediatori” coinvolti in P.P.E. offerte. Il documento non li identifica per nome, ma fornisce dettagli che rendono chiare le loro identità e che sono state confermate da una persona a conoscenza del caso.

Nessun altro era stato accusato martedì o era stato accusato di qualsiasi illecito. L’inchiesta continua, hanno affermato i funzionari delle forze dell’ordine.

La denuncia, tuttavia, dipinge un quadro dannoso degli sforzi del sig. Romano di procurarsi e vendere attrezzature che non era autorizzato a vendere, con l’aiuto dei suoi cospiratori e dei broker.

Il 22 marzo, durante l’ascolto di una conferenza stampa della Casa Bianca, il sig. Romano ha scambiato messaggi di testo con uno dei suoi co-cospiratori, scrivendo che la repressione del governo sulle persone che accumulavano rifornimenti non “prometteva per noi”.

“Inseguendo i broker”, ha scritto Romano in un testo che ha scritto male alcune parole. “Se le tue forniture mediche di accumulo si presentano con un prezzo equo e pagheranno. Altrimenti ti prenderemo. “

Il co-cospiratore ha scritto: “Non stiamo accumulando, stiamo producendo e vendendo come prodotti”.

Alcuni aspetti dei ruoli che altri hanno ricoperto nel programma sono stati messi insieme attraverso i dettagli della denuncia, interviste con persone con conoscenza degli eventi che hanno portato all’affare fallito ed e-mail su di esso e altre transazioni proposte che sono state riviste dal New York Times .

Una persona identificata come co-cospiratrice nella denuncia, sulla base dei dettagli forniti, è Gligor Tashkovich, ex ministro degli investimenti esteri per la Macedonia, che ha lavorato nel settore dei servizi finanziari ed è attualmente con una società chiamata D.A. International Group., Secondo il suo profilo LinkedIn.

Il signor Tashkovich è stato coinvolto in discussioni con il signor Romano sulla vendita di maschere alla città, dicono i documenti e le persone che hanno familiarità con il caso.

Il 24 marzo, ad esempio, il signor Tashkovich ha inviato un’e-mail al signor Romano nella riga dell’oggetto “pensieri sull’ordine di New York City” e ha fatto riferimento al “fatto che questo previsto ordine di acquisto in arrivo proviene dalla città di New York” e ha detto “Penso che questa sarà la salsa segreta che potrebbe indurli a dare la priorità a questo.”

Adam S. Kaufmann, avvocato del sig. Tashkovich, ha affermato che il suo cliente non faceva parte di alcun piano fraudolento e aveva collaborato alle indagini del governo, fornendo volontariamente informazioni e materiali.

“Sig. Tashkovich si fidava di un fornitore senza scrupoli a cui era stato presentato da un caro amico ”, ha dichiarato Kaufmann. “Alla fine, il signor Tashkovich si è allontanato dall’accordo prima che i fondi cambiassero mano quando il fornitore si rifiutava di fornire le informazioni richieste.”

Un altro uomo identificato come “broker” nel reclamo, sulla base dei dettagli forniti, è Auguste Jacques, il capo di 3BP, Inc., una società che detiene il brevetto per la tecnologia per determinare se un pacco è stato danneggiato durante la spedizione.

Il signor Jacques, che non ha risposto alle chiamate telefoniche di un giornalista, ha anche contattato la città durante i negoziati sull’accordo sulle maschere, mostrano i documenti. Il 24 marzo, secondo le e-mail, il signor Jacques scrisse allo stesso funzionario comunale per gli appalti che il signor Romano aveva contattato quando dichiarò falsamente di essere un rivenditore autorizzato.

I personaggi descritti nella denuncia sembrano includere anche Nicholas B. Campanella, un uomo d’affari del New Jersey che è l’amministratore delegato di Sun Pacific Holdings Corp., la società la cui filiale intende convertire i rifiuti sanitari in energia, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione .

Una persona che in base ai dettagli forniti è Campanella ha cercato di ottenere maschere da diverse fonti e ha aiutato il signor Romano a creare un documento sulla carta intestata di una delle società del signor Campanella, sostenendo erroneamente che Performance Supply è stata autorizzata a vendere prodotti 3M, il denuncia ha detto.

Il sig. Campanella ha negato qualsiasi ruolo nell’accordo sugli appalti lunedì, affermando di aver messo in contatto il sig. Romano solo con un hedge fund che aveva delle maschere. “Non ho fatto alcuna offerta o documentazione per offrire qualcosa a New York City”, ha detto. Martedì non ha risposto ai messaggi telefonici dopo che la denuncia penale è stata resa pubblica.

“Sono state molte allusioni e accuse per qualcosa che in realtà non è mai accaduto o è emerso”, ha detto lunedì.

Alan Feuer ha contribuito alla segnalazione.

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